Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med Linköpings närradioförenings styrelse tisdagen den 8:e januari 2008 kl 18:30 hos Bo Einarsson, Ekholmsv. 249. Närvarande: Bo Einarsson, Stellan Engström, Krister Nyman, Carl-Magnus Segerlund och Ronny Freiman. §118 Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Bo Einarsson. §119 Beslutsmässighet. 5 av 8 närvarande styrelseledamöter. §120 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes och godkändes. §121 Val av justerare till protokollet. Till justerare valdes Ronny Freiman. §122 Eventuella adjungeringar och/eller fyllnadsval. Inga adjungeringar och/eller fyllnadsval aktuella. §123 Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll signerades under mötet och lades till handlingarna. §124 Rapporter och meddelanden. a) Johannitermustaschen (motsvarighet till Rosa bandet) Insamling map cancer. Osäkert om detta är seriöst. Ingen åtgärd. b) NRO årsmöte 19-20 april i Kållered (Göteborg-Mölndal). Man vill ha 4 st ersättare till styrelsen. Lokaler för årsmötet meddelas senare. c) Julslinga Ronny rapporerade angående slinga med ett 10-tal programpunkter, som har löpt från jul till trettonhelgen. Den fungerade bra och programmen hade ett brett spektrum. Slingan hade en omloppstid om 8.5 timmar. §125 Egna sändaren och datorutrustningen (tekniske chefen). a) Läget för internetanslutningen och webb-sändningen (brandvägg, webb-server mm) Referensdatorn stannade vid nyår, orsaken var en serviceåtgärd som gjordes vid denna tidpunkt. Omstart, byte av skärm samt ny katalog (directory) löste problemet. Det diskuterades att ha backup via hårddisk. Map nya referensdatorn återstår att färdigställa funktionalitet av webbserver samt FTP-möjligheten. Kraven är bl. a. att komma åt datorn på distans, och att kunna sända på distans. Noterades också att det var brum på slingan just bara när referensdatorn var ur funktion. b) Ev. problem med sändningen från fullmäktige Det verkar förekomma intermittent (tillfälligt) brum/distorsion på ena kanalen. Webben är dock OK. Det är FM-sändningen som är berörd. Det förslogs att Lars Ryden är med vid nästa sändning från fullmäktige, 29 januari. Ronny tar upp detta med Anders Lindkvist. c) Ev. ansökan om att höja sändarens effekt Det diskuterades om ev. ansökan till Post- och Telestyrelsen att höja sändarens effekt från 300 till 500W. Frågan restes också om en 500W-sändare kan köras på 300W. Det beslutades att avvakta med ansökan tills licensen skall förnyas om två år. §126 Ekonomi. a) Rapport (kassören) Kassören har ej hunnit bokföra alla transaktioner och har därför ingen exakt dagsavstämning. Vid årskiftet var utgående saldo på postgirokontot 44 645 kr och placeringskontot 100 000 kr. Tre fakturor från Radio & Co, Nocom och STIM (internet-delen) om sammanlagt 11 718 kr är betalade. Betalning från Falun Gong har kommit in den 3/1. b)Preliminärt bokslut Utestående fordringar är ca 21 000 kr. Omsättningstillgångarna är ca 176 000 kr, och då är nya datorn betald. Årets vinst/förlust har ej ännu räknats ut. Avskrivningar: UPS till sändaren, 6563 kr;Nya datorn avskrivs med början 2008. Fullständig rapport kommer att föreligga vid nästa ordinare möte, innan årsmötet. §127 Tidsärenden. a) Sammanställning av musiktid 2007 Sammanställning har upprättas och skall skickas till IFPI/SAMI (ingen rapport krävs till STIM). För 2007 är sändningstimmar/musiktid 1550/520 timmar. b)Uppskattning av musiktid 2008 Antal sändningstimmar/musiktimmar föreslås för 2008 samma siffror som föregående år 1550/520 timmar. För korrekta rabatter skall det anges antal innevånare samt antalet sändande föreningar anges, och detta sätts till 101 000 resp. 6 st. c) BK Derby vill sända mer jazz. BK Derby vill sända jazz på fredagar kl. 13:30 - 13:45. Beslut ej taget ännu i BK Derby. §128 Förberedelser inför årsmötet. a) Tid och plats Årsmöte hålls 18/3 kl. 19:00 i salen Filippi, Pingstkyrkan, Kungsgatan 30, Linköping. b)Verksamhetsberättelse Förslag till verksamhetsberättelse för 2007 fördelades vid mötet. Denna har också fördelats via e-mail. Inga synpunkter på verksamhetsberättelsen framfördes. c) Verksamhetsplan (nästan oförändrad) Förslag till verksamhetsplan för 2008 fördelades vis mötet. Denna har också fördelats via e-mail. Pkt 3 i verksamhetsplanen är justerad. d) Bokslutsförberedelse Kassören har inte kommit så långt ännu med förberedelserna. e) Budget Budgetförslag har fördelats via e-mail. Det mesta map budgeten är känt. Bo räknar om lite, och budgeten tas upp vid nästa styrelsemöte till beslut. Frågan restes hur lönebidrag för Lars Ryden skall hanteras. Det beslutades att kassören överför 2500 kr/månad map lönekostnad för Lars Ryden. Budgetförslaget skall efter nästa styrelsemöte överlämnas till revisorerna. §129 Samverkan med kommunen. a) Förslag om egenproducerat "Klarspråk" i närradion Behandlades ej då Anders Lindkvist inte var närvarande. b) Plan för övningar med krisberedskapen Behandlas vid nästa styrelsemöte. §130 Övrigt a) Bo demonstrerade sin internetradio innan sammanträdet. b) Bo visade en DVD från Statens Ljud och Bildarkiv (25-års jubileum 2004) innehållande inslag bl. a. från närradiostarten i Linköping samt journalfilm med löparstjärnorna Gunder Hägg och Arne Andersson. §131 Nästa möte. Tisdag 26:e februari klockan 18:30 i Stadshuset. §132 Avslutande. Mötet avslutades. Bo Einarsson Stellan Engström Ronny Freiman Ordförande Sekreterare Justerare