Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med Linköpings närradioförenings styrelse tisdagen den 26:e februari 2008 kl 18:30 i Stadshuset. Närvarande: Bo Einarsson, Stellan Engström, Krister Nyman, Ronny Freiman, Anders Lindkvist (delvis) och Carl-Magnus Segerlund. §133 Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Bo Einarsson. §134 Beslutsmässighet. 6 av 8 närvarande styrelseledamöter. §135 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes och godkändes med justeringen att pkt 12 behandlas efter punkt 6, då Anders Lindkvist måste närvara vid sammanträde i kommunfullmäktige. §136 Val av justerare till protokollet. Till justerare valdes Ronny Freiman. §137 Eventuella adjungeringar och/eller fyllnadsval. Inga adjungeringar och/eller fyllnadsval aktuella. §138 Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll signerades under mötet och lades till handlingarna. §139 Samverkan med kommunen a)Plan för övningar med krisberedskapen Anders nämnde att en fullmäktigeledamot hade hört av sig och undrat varför det inte var någon information på "slingan" om den krafiga blåst som varit nyligen. Länsstyrelsen har bjudit in Anders till ett seminarium om VMA, "Viktigt Meddelande" den 4:e mars. Intressant är relationen mellan VMA och vad vi gör. Hur ser man på närradions verksamhet i detta avseende. Ev. tar Anders upp planerad övning för krisberedskapen på seminariet. Det beslutades att planeringen av övningen skall avvakta utkomsten av seminariet den 4:e mars. Anders lämnade därefter mötet för annat sammanträde. §140 Rapporter och meddelanden. a) NRO årsmöte 19-20 april i Kållered (Göteborg-Mölndal). Inför stämman verkar det som STIM, som organiserar författarna/ tonsättarna, beräknas hålla oförändrat pris, medan IFPI, som är kopplat till ersättning m.a.p. artister/grammofon-skivor, vill höja priset och ta bort rabatter. Protokollen map föregående års stämma i Västerås har erhållits. Visst missnöje indikeras map denna stämma, då det ansågs vara få deltagare och mindre intressanta ärenden, enligt Bo. Bo och Ronny åker på stämman 19-20 april i Kållered. b)Fler organisationer vill sända närradio Stadsmissionen samt en organisation m.a.p. hälsa vill sända närradio, enligt Ronny. §141 Egna sändaren och datorutrustningen (tekniske chefen). a) Läget för internetanslutningen och webb-sändningen (brandvägg, webb-server mm) Webb-servern och tillhörande mjukvara har provkörts hemma hos Carl-Magnus. Alla referensfiler är kopierade från referensdatorn till servern. Att skapa backup från referensdatorn tar 15 min/vecka. Här återstår att skapa backup för ytterligare 5 veckor och Lasse Rydèn beräknas hjälpa till med detta. Webb-sändningen fungerar bra. Det diskuterades om man kan registrera/logga antalet lyssnare på ett bättre sätt (ackumulerat antal) än att bara gå in vid ett visst tillfälle och se efter hur många som lyssnar just då. Bo kollar upp möjligheten m.a.p. ett sådant loggprogram. Vidare skall SCP-programvara (Secure Copy)installeras på servern, för att accessen till denna skall vara kontrollerad och säker. Närmast att ta i drift är webb-servern, enligt Carl-Magnus. b)Problemet med sändningen från fullmäktige har åtgärdats. Det intermittenta (tillfälliga) brummet/distorsionen på ena kanalen av FM-sändningen är nu åtgärdat. Orsaken till problemet var, enligt Krister, dålig kontakt i den s.k. modularkontakten i Pingstkyrkan. Provsändningen var efter åtgärd u.a. Stort tack framfördes till Krister. c)Problem med bandade inslag som kan ha för långa pauser. Vid ett flertal tillfällen har slingan gått in då de bandade inslagen har haft för långa tysta avsnitt. Systemet är programmerat på detta sätt, och tiden har ökats på, men senast i söndags inträffade samma händelse igen. Detta problem bör åtgärdas. §142 Ekonomi. a)Rapport (kassören) Inget utöver preliminära bokslutet. b)Preliminärt bokslut Preliminär balansrapport presenterades. Noterades att: - Räntan på bankkonto är 1 608 kr. - Beräknat resultat är 9 667,40 kr. - Allting skall stämma och rapporten kan lämnas till revisor, enligt Krister. - Ny avskrivningstablå kommer att tillämpas för 2008, och motsvarande balansrapport kommer därmed att se lite annorlunda ut. c) Avtal musikslinga m.m. Norrköpings närradio har en musikslinga gående, och det kan vara värt att undersöka hur deras avtal ser ut. Linköpings slinga modifierar Ronny så att påannons sker efter var 4:e eller 5:e låt, i stället för som nu varannan låt. d)M.a.p. slingan föreslog Krister att man sätter in en trafo-box som avskiljer galvaniskt. Det beslutates att Krister köper 2 st trafo-boxar kontant. §143 Tidsärenden. Inget. §144 Förberedelser inför årsmötet. a)Tisdagen den 18 mars kl. 19:00 i Pingstkyrkan, sal Filippi Kallelse till årsmötet delades ut. b)Verksamhetsberättelse Förslag till verksamhetsberättelse för 2007 fördelades vid föregående styrelsemöte. Denna har också fördelats via e-mail. Inga synpunkter på verksamhetsberättelsen framfördes vid detta tillfälle. c)Verksamhetsplan (nästan oförändrad) Förslag till verksamhetsplan för 2008 fördelades. d)Bokslutsförberedelse Förberedelsearbetet är klart. e) Budget Budgetförslaget presenterades av Bo. Denna har fördelats via e-mail. Lönekostnad om 30 kSEK för Lasse Rydén är inlagd. Lokalhyra för sändaren är klart. Reparationskostnad m.a.p. sändarutrustning har sänkts. Budgeten har ett underskott om 23 505 SEK. Kassan är dock stor, och det beslutades att detta budget förslag föreläggs årsmötet. f)Årets resultat Det beslutades att årets resultat överförs till nästa år (i löpande räkning). §145 Övrigt Påminnelse om årsmöte 18 mars kl. 19:00. §146 Nästa ordinarie möte. Bestäms vid årsmötet. §147 Avslutande. Mötet avslutades. Bo Einarsson Stellan Engström Ronny Freiman Ordförande Sekreterare Justerare