100216.txt Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med Linköpings Närradioförenings styrelse tisdagen den 16 februari 2010 i Pingstkyrkan, Kungsgatan 30, kl. 18:30. Närvarande: Bo Einarsson, Krister Nyman, Ronny Freiman, Carl-Magnus Segerlund Anders Lindkvist, Tore Andersson samt Stellan Engström. §149 Öppnande. Bo öppnade mötet, hälsade alla välkomna och särskilt Tore Andersson från valberedningen. §150 Beslutsmässighet. Alla ledamöter närvarande (6/6). §151 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes med tillägg att rapport från valberedningen läggs in under pkt 12 (§160 i protokollet). §152 Val av en justerare till protokollet. Till justerare valdes Ronny Freiman. §153 Eventuella adjungeringar och/eller fyllnadsval (sekreterare). Tore Andersson adjungeras till styrelsen under detta mötet. §154 Föregående mötes protokoll. Föregående protokoll signerades och lades till handlingarna. §155 Rapporter och meddelanden. a) Brev från Granskningsnämnden till närradioföreningen Referensskiva insänd från fullmäktige den 26 januari. Allt var korrekt på referensskivan inkl. på- och av- annonsering, enligt Bo. b) NRO Stämma i Karlstad eftermiddagen den 24 april 2010 Beslutas senare vem som åker. c) Redovisningar till IFPI/SAMI senast 15 mars Poängterades vikten av att skicka in dessa redovisningar. d) LNF:s webb flyttad till egna servern Detta fungerar bra, enligt Bo, som också lagt in sökning lokalt m.h.a. Google. e) På- och avannonsering via sändningsschemat Bo har lyssnat på Radio Azedegan och det förekommer korta avbrott i sändningen. Carl-Magnus kontrollerar loggen för att ta reda på vad problemet kan vara. f) Urvalsveckor 2010: 6, 17, 31, 42 g) Angående höjning av sändareffekt Den inskickade ansökan om höjning av sändareffekten har enligt PTS kommit bort. Bo har skickat in en ny ansökan. §156 Egna sändaren och datorutrustningen (tekniske chefen). a) Läget för internetanslutningen och webb-sändningen (brandvägg, webb-server mm) Fungerar bra, enligt Carl-Magnus. b) OB-sändning via bredband Inget nytt. c) Alternativ internetleverantör Telia vill ha 4400 kr/månad för ProLane 10 Mbit/s. Felanmälan dygnet om, felavhjälpning Må-Fr 07:30-18:00. Man får se upp med villkoren hos de olika internet- leverantörerna, enligt Bo. Olika uppgifter förekommer i något fall från leverantör. d) SKYPE och andra sätt att överföra program till närradion Förslag om studiebesök vid Tranås Närradio Lämpligt att vänta med detta studiebesök tills snöförhållandena förbättrats. §157 Ekonomi. a) Rapport (kassören) Krister redogjorde för årsbokslutet. Det blir ett överskott på 12 662 kr. Det beslutades föreslå årsmötet att överskottet förs över till löpande räkning. Budgeten för 2009 hade ett beräknat underskott om 33 594 kr. Plusgirots kontoutdrag visar på saldo om 79 000 kr. §158 Tidsärenden. a) Normala Inget. b) Underlag till IFPI/SAMI Behandlas under budget §160f. §159 Samverkan med kommunen. a) Valdebatter i maj/augusti ? Förslaget är som vid förra valdebatten att Bernt Pettersson blir debattledare och om han inte har möjlighet, så tar Anders Lindkvist den rollen. En omgång debatter föreslås i maj och en i juni kl. 18:00 - 20:15 tisdagar. §160 Förberelser inför årsmötet 2010. a) Tisdagen den 18 mars kl.19 i Pingstkyrkan Bo delade ut kallelse till årsmötet. Denna har också fördelats via e-post per 10-02-11. Lasse Strandh och Hans Winzell kallas via brev. b) Lägesrapport valberedningen Tore Andersson representerade valberedningen och meddelade att man föreslår ett nyval til styrelsen, Hans Winzell. När det gäller ersättare för Anders Lindkvist som kommunens representant, så meddelade Tore att han varit i kontakt med kommunen och man meddelade att en representant skulle sannolikt utses i morgon. Anders Lindkvist meddelade att han står till förfogande för omval, dock ej som kommunrepresentant. c) Verksamhetsberättelse Bo cirkulerade verksamhetsberättelsen för påskrift. Denna har också fördelats via e-post tillsammans med kallelsen till årsmötet. d) Verksamhetsplan Verksamhetsplanen fördelades vid förra mötet. Denna kommer att föreslås årsmötet (proposition). e) Bokslut Se §157a. f) Budget Budget för 2010 gicks igenom inkl. underlag till IFPI/SAMI. Den har ett underskott om 21 839 kr. Det diskuterades möjligheten att dra ner på internet- sändningarna som kostar totalt ca 25 000 kr per år, och som inte många verkar lyssna på. Motargumentet framfördes att Internet är något som ligger i tiden och bör behållas. Det beslutades att den rest om totalt 480 sändningstimmar som finns för 2009 inte skall faktureras. Den täcks till största delen av 2009 års överskott. Det bedömdes att kassan klarar 2010 års budgetunderskott ett år till. §161 Övrigt. LNF kommer att erbjuda Pingstkyrkan internetanslutning, utökat lagringsutrymme samt webbhotell, vilket bör ge sänkta kostnader för båda parter. §162 Nästa möte. Nästa styrelsemöte är konstituerande möte torsdagen den 18 mars direkt efter årsmötet i Pingstkyrkan. Årsmötet startar kl. 19:00. §163 Avslutande. Bo tackade samtliga och avslutade mötet. Bo Einarsson Stellan Engström Ronny Freiman Ordförande Sekreterare Justerare